BloknotCrypto

штраф в $48K от AUSTRAC для Cointree за задержку в SMRs: кто следующий?

штраф в $48K от AUSTRAC для Cointree за задержку в SMRs: кто следующий?

AUSTRAC, государственное регулирующее агентство Австралии, недавно выписало штраф в размере 48 тысяч долларов криптовалютной бирже Cointree за несоблюдение требований по подаче подозрительных материалов (SMRs). Это обстоятельство ставит под вопрос, кто из остальных ключевых игроков в этой индустрии станет следующим.

Как известно, AUSTRAC обладает полномочиями для регулирования и контроля за соблюдением законов о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма в Австралии. В числе требований, предъявляемых к криптовалютным биржам, - своевременное представление SMRs, что включает в себя обязательность сообщать о любых подозрительных операциях.

В случае с Cointree, биржа не смогла своевременно предоставить необходимую информацию. В результате этого нарушения, регулятор применил штраф в размере 48 тысяч долларов.

Это действие AUSTRAC подчеркивает важность соблюдения правил регулятора для криптовалютных бирж и других участников отрасли. Важно понимать, что невыполнение этих обязательств может привести к серьезным штрафным санкциям, которые, в свою очередь, могут нанести значительный ущерб репутации и финансам компании.

С учетом этого, становится ясно, что другие криптовалютные биржи и отраслевые участники должны быть осведомлены о своих обязанностях и убедиться, что они строго соблюдают требования регулятора. В противном случае они рискуют стать следующими "жертвами" AUSTRAC.

Например, ранее государственный регулятор уже обратил внимание на другие крупные криптовалютные биржи за похожие нарушения. Это подтверждает необходимость принятия строгих мер для обеспечения полного соответствия правилам регулятора.

В заключение, история с Cointree является напоминанием всем участникам криптовалютной отрасли о необходимости внимательного отношения к требованиям регуляторов. Это - предупреждение для всех о том, что AUSTRAC и другие регуляторы продолжат строго следить за соблюдением отраслевых норм и требований, и готовы применять штрафные санкции в случае их нарушения.

Обсудить новость в Telegram

Читайте также